Wie ich komplexe Aufgaben löse
In 16 Jahren Praxis sind Dutzende Geschichten zusammengekommen. Hier stehen die wenigen, über die sich öffentlich sprechen lässt.
KRAZ-Lizenz in 48 Stunden gerettet
Der Mandant hatte die Firmengründung in Polen den erstbesten Beratern übergeben. Diese nutzten eine Massenadresse — dort waren über 300 Firmen registriert. Die Behörde stufte das Unternehmen als unseriös ein und setzte eine Woche Frist, um die Adresse im Register zu ändern. Eine Ablehnung der Lizenz hätte den vollständigen Stillstand des noch nicht gestarteten Geschäfts bedeutet.
- Dringlichkeit und Tragweite der Lage bewertet und das Vorgehen mit dem Mandanten abgestimmt.
- Innerhalb von 48 Stunden eine gültige Firmenadresse aus einem geprüften Partnernetzwerk gefunden.
- Den Dokumentensatz vorbereitet und den Antrag auf Änderung im Handelsregister eingereicht.
- Den Mandanten bis zum Start des operativen Geschäfts begleitet und bei Geschäftspartnern unterstützt.
KRAZ-Lizenz erhalten. Das Geschäft startete ohne Verluste.
Asset-Kauf für 300 000 € aus dem Ausland
Ein Mandant aus einem Drittland wollte eine Wohnung in Europa für rund 300 000 € kaufen. Verkäufer und Notar akzeptieren ausschließlich eine Banküberweisung von einem europäischen Konto — Bargeld ist ausgeschlossen. Der Mandant hatte weder eine Firma noch eine angemeldete Tätigkeit in der EU. Eine solche Summe auf ein Privatkonto in einem neuen Land zu überweisen, birgt das direkte Risiko einer monatelangen Sperre.
- Einen vollständigen Dokumentensatz zur Mittelherkunft vorbereitet.
- Den Fall vorab mit den Compliance-Officern der Banken besprochen.
- Mehrere Konten parallel eröffnet, um nicht von einer einzigen Entscheidung abhängig zu sein.
- Den Mandanten durch die KYC-Verfahren und die abschließende Compliance geführt.
Konten eröffnet, Mittel eingebracht, Überweisung durchgeführt, Wohnung gekauft. Pre-Compliance entscheidet.
Konten bei Tier-1-Banken für Firmen mit ausländischen wirtschaftlich Berechtigten
Reihenweise Ablehnungen deutscher und polnischer Banken bei der Kontoeröffnung für Firmen mit ausländischen wirtschaftlich Berechtigten. Standard-Dokumentensätze bestehen die Compliance nicht — der Mandant erhält eine Musterablehnung ohne Begründung.
- Vor der Antragstellung eine vorgelagerte Prüfung (Pre-Compliance) durchgeführt.
- Businessplan und KYC-Fragebögen nach den Standards der Tier-1-Banken vorbereitet.
- Den Mandanten zu den Bankterminen begleitet und die Antworten auf die Fragen abgestimmt.
Konten bei Commerzbank, PKO BP und weiteren Tier-1-Banken eröffnet.
Bevor wir zusammenarbeiten
Antworten auf die häufigsten Fragen — vor der ersten Beratung und bei anspruchsvollen Projekten.
Es werden keine Unterlagen benötigt. Schreiben Sie mir eine E-Mail (viktor@bulanov.de) oder rufen Sie an (+4916090388663).
Ja.
Polen, Deutschland.
Auf Russisch, Deutsch, Polnisch und Englisch.
Ihr Fall könnte der nächste sein
Warten Sie nicht, bis die Lage kritisch wird. Wählen Sie das Format — ein kurzes Gespräch oder eine vollständige Projektbewertung.