Jak rozwiązuję trudne sprawy
Przez 16 lat praktyki zebrałem dziesiątki historii. Tutaj — te nieliczne, o których mogę opowiedzieć publicznie.
Ratunek licencji KRAZ w 48 godzin
Klient zlecił rejestrację spółki w Polsce pierwszym lepszym specjalistom. Ci wykorzystali adres masowy — figurowało pod nim ponad 300 firm. Urzędnicy uznali spółkę za niewiarygodną i dali tydzień na zmianę adresu w rejestrze. Odmowa licencji oznaczałaby całkowite zatrzymanie jeszcze nierozpoczętego biznesu.
- Oceniliśmy pilność i wagę sytuacji, uzgodniliśmy z klientem plan działania.
- W 48 godzin znaleźliśmy ważny adres korporacyjny ze sprawdzonej sieci partnerskiej.
- Przygotowaliśmy pakiet dokumentów i złożyliśmy wniosek o wpis zmian do rejestru spółek.
- Poprowadziliśmy klienta aż do startu działalności operacyjnej, pomogliśmy z kontrahentami.
Licencja KRAZ zachowana. Biznes wystartował bez strat.
Zakup aktywa za €300 000 z zagranicy
Klient z kraju trzeciego chciał kupić mieszkanie w Europie za ok. €300 000. Sprzedawca i notariusz przyjmują wyłącznie przelew bankowy z europejskiego konta — gotówka jest wykluczona. Klient nie miał ani spółki, ani sformalizowanej działalności w UE. Wprowadzenie takiej kwoty na konto osoby fizycznej w nowym kraju to bezpośrednie ryzyko blokady na wiele miesięcy.
- Przygotowaliśmy pełny pakiet dokumentów o pochodzeniu środków.
- Z wyprzedzeniem omówiliśmy sprawę z oficerami compliance banków.
- Otworzyliśmy kilka kont równolegle, aby nie zależeć od jednej decyzji.
- Przeprowadziliśmy klienta przez procedury KYC i końcowy compliance.
Konta otwarte, środki wprowadzone, przelew zrealizowany, mieszkanie kupione. Pre-compliance ma znaczenie.
Konta w bankach Tier-1 dla firm z zagranicznymi beneficjentami
Masowe odmowy niemieckich i polskich banków w otwieraniu kont dla firm z zagranicznymi beneficjentami. Standardowe pakiety dokumentów nie przechodzą compliance — klient otrzymuje szablonową odmowę bez wyjaśnień.
- Przeprowadziliśmy wstępny compliance (pre-compliance) przed złożeniem wniosku.
- Przygotowaliśmy biznesplan i ankiety KYC według standardów banków Tier-1.
- Towarzyszyliśmy klientowi na spotkaniach z bankiem, uzgodniliśmy odpowiedzi na pytania.
Konta otwarte w Commerzbank, PKO BP i innych bankach Tier-1.
Zanim zaczniemy współpracę
Odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej — przed pierwszą konsultacją i przy złożonych projektach.
Żadne dane nie są potrzebne. Napisz do mnie e-mail (viktor@bulanov.de) lub zadzwoń (+4916090388663).
Tak.
Polska, Niemcy.
Po rosyjsku, niemiecku, polsku i angielsku.
Twoja sprawa może być następna
Nie czekaj, aż sytuacja stanie się krytyczna. Wybierz format — krótką rozmowę albo pełną ocenę projektu.